Leidraad voor de onthullingen op deze site
Deze site wil de schade laten zien, die het trustbedrijf van Sam van Doorn heeft geleden als gevolg van de mega witwasserij “EU Trust” en die liep over zijn bankrekeningen bij ING Bank.
Sam van Doorn, in materiële zin eigenaar van het trustbedrijf Van Doorn Management bv heeft de ING-top vele malen gewaarschuwd voor verdacht grootschalig betalingsverkeer via zijn trustbedrijf, dat werd georganiseerd door zijn stafleden in nauw overleg met medewerkers van ING.
De waarschuwingen van Van Doorn zijn door de ING-top nooit serieus genomen. In tegendeel: medewerkers van ING hebben de inmiddels veroordeelde De Ruiter jarenlang geen strobreed in de weg gelegd bij de wekelijkse stroom van betalingen naar Monaco, de witwasserij. Bankmedewerkers hebben zichtbaar meegedacht en zelfs meegeholpen om Van Doorn buitenspel te zetten in het trustbedrijf, vermoedelijk om verdere waarschuwingen en onthullingen te voorkomen.
Van Doorn werd door ING weggezet als een ‘querulant’ die ‘hoog in de boom’ contacten met ING onderhield. Tot op de dag van vandaag heeft Van Doorn zijn schade wegens de witwasserij niet kunnen verhalen.
Mijn naam is Sam van Doorn…
lk ben gedupeerde en slachtoffer van een grote witwasserij genaamd ‘EU Trust’ uit 2012. Daarom deed ik op 26 maart 2010 aangifte tegen de schuldigen, BHC B.V., Global B.V. en Erwin de Ruiter c.s. lk heb vernomen dat De Ruiter, na zijn cassatieverzoek, op 26 juni j.l. in de ‘EU Trust’ zaak wederom is veroordeeld tot drie jaar celstraf, wegens witwasserij van 2003 tot 2013.
lk heb de ING-top, waaronder pres. directeur Drs. Jan Zegering Hadders, hoofd juridische zaken Mr. Frans Demmers, lid raad van bestuur Eli Leenaarts en tenslotte Mr. D. Baron van Wassenaer raad van bestuur belast met compliance, diverse malen schriftelijk gedocumenteerd met forensische accountantsrapporten gewaarschuwd voor dubieus betalingsverkeer van tientallen miljoenen per jaar sinds 2003.
Mijn eerste schriftelijke waarschuwing dd 19 augustus 2008 was gericht aan de directeur trustdesk ING, Armand Ferreira en diens chef Theo Pouw. Als eersten ontvingen beiden de twee forensische accountantsrapporten van ex OvJ Dr. Cees Schaap. De enige officiële reactie van ING was, in plaats van dank voor mijn waarschuwingen, dat ING einde 2008 de relatie met mij, na tien jaar, heeft verbroken. De witwassers, De Ruiter, Global en BHC c.s. mochten echter wel klant blijven bij ING en gingen daarmee rustig door tot in 2012. ING wenste blijkbaar tot iedere prijs de witwasserij door te zetten.
Vanwege de ernst van de situatie stuurde ik op 28 juli 2009 een mail (10.20 u.) aan Mr. D. Baron van Wassenaer, Henny Mulder en Sanne Warmerdam (Corporate Operational Risk Management) met gegevens over grote dubieuze buitenlandse betalingen aan: Prof. Bapst, Inter Europol, lntrattenimenti, RRD, Pietro Barbaro, Polichem, Zincaf, Presstek, Via lngegneria, Simoun/Rolha en aan Eurosole. De heer van Wassenaer schreef na zijn eerdere gelijkluidende telefonische boodschap uit augustus 2009, op 25 april 2012 aan mij dat me, na grondig onderzoek, was gebleken, dat de bank (ING) geen steken had laten vallen. Zie bijlage.
Omdat Baron Van Wassenaer mijn waarschuwingen negeert en omdat ING ook een groot financieel belang heeft bij de hoge transferprovisies over de internationale witwas betalingen, doe ik op 4 september 2015, via oud-officier van Justitie, Mr. R.H. Broekhuijsen aangifte tegen ING wegens een ernstig vermoeden van het medeplegen van witwasserij, ofwel van een criminele organisatie samen met De Ruiter c.s. Deze aangifte is niet door justitie in behandeling genomen (geseponeerd).
Het is voor mij onacceptabel, dat de ING-top, na grondig onderzoek, constateert, dat er niets mis is met de door mij gesignaleerde betalingen, terwijl het gerechtshof op 18 november 2021 (pag. 75/76) De Ruiter c.s. juist veroordeelt voor witwasserij met betalingen van ten minste 100 mln aan de navolgende partijen (inclusief zaaknummer hof): Prof. Bapst (01), Inter Europol (02), RRD (03), lntrattenimenti (04), Pietro Barbaro (12), Polichem (13), Zincaf (16), Presstek (17), Via lngegneria (20), Simoun/Rolha (28) en Eurosole (31).
Ofwel de heer Van Wassenaer en de afdeling Corporate Operational Risk Management zijn onbekwaam en hebben in 2009 zitten slapen, ofwel alle bovengenoemde stafleden van ING (8) zijn actief betrokken geweest bij de jarenlange profijtelijke witwasserij van De Ruiter c.s. en de versluiering daarvan. Zij zijn daarmee medeplegers conform mijn aangifte uit 2015 tegen ING, ofwel vormden een criminele organisatie.
Nog kwalijker dan de hele witwasserij vind ik het gemak waarmee de ING-top, de juridische afdeling en directieleden mijn signalen van witwasserij voortdurend hebben genegeerd en versluierd, in plaats van De Ruiter c.s. te waarschuwen en te behoeden voor mogelijk strafbare feiten (Zorgplicht ING). Ook hier prevaleerde provisie boven compliance. Deze handelwijze van ING is niet nieuw, blijkens de ‘Houston affaire’ (2017). Reeds in de ‘Settlement Agreement’ van ING waarin de mega boete van de OFAC (USA) dd 11 juni 2012, vanwege de Cuba Fraude, is vastgelegd in par. 7. dat de juridische afdeling van ING goedwillende personeelsleden, die waarschuwden voor dubieuze betalingen, hardhandig heeft teruggefloten (!).
Mede naar aanleiding van mijn bezwaarschrift ex art 12 Sv oordeelde het Haagse gerechtshof op 9 december 2020, dat ex-president directeur Hamers vervolgd moet worden, wegens het negeren van waarschuwingen over witwasserij. Justitie heeft tot op heden deze zaak niet vervolgd. Hamers gaat vrijuit.
Op grond van het voorgaande staat het voor mij vast, dat Justitie met twee maten meet. De in mijn ogen hoofdschuldige, de ING bank, die als professional beter had moeten weten en haar medewerking had moeten weigeren, gaat vrijuit, terwijl kleine tussenpersonen, zoals De Ruiter c.s. zwaar worden gestraft.
Bart de Koning schrijft in zijn boek: ‘Vriendjespolitiek’ (AUP) op pagina 232, dat grootbanken over een Teflon laag beschikken, waar schandalen vlekkeloos vanaf glijden. Dat geldt blijkbaar in het bijzonder voor de huisbankier van de Staat der Nederlanden. De ING kan niets fout doen in de ogen van de rechterlijke macht.
Blaricum, augustus 2023
Onthullingen Sam van Doorn
De waarschuwingen (1) van Van Doorn aan het adres van ING en het meedenken (2) van de ING bij het verkwanselen van zijn bedrijf worden op deze site onthuld. Tevens de verdachtmakingen (3) aan het adres van Van Doorn door medewerkers van ING komen ruimschoots in beeld.
Inmiddels is De Ruiter als enige gestraft voor deze witwasserij en veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, wat later in hoger beroep is bijgesteld tot 34 maanden.
Het Haagse gerechtshof oordeelde op 9 december 2020, dat ex-president directeur Hamers van ING vervolgd moet worden, wegens het negeren van waarschuwingen over witwasserij. Justitie heeft tot op heden deze zaak niet vervolgd. Hamers (lees: ING) gaat vrij uit…
De ING dacht mee met de witwasserij, maar niet met Sam van Doorn die de bank daar bij herhaling voor waarschuwde.
Witwasserij
Witwassen door Erwin de Ruiter wordt door de ING oogluikend toegestaan ten koste van mijn trustbedrijf Van Doorn, ondanks vele waarschuwingen mijnerzijds.
Diefstal
Diefstal van mijn klanten met medewerking van de ING om ontdekking van het witwassen door Erwin de Ruiter te voorkomen, nadat ik de ING op de dubieuze praktijken had gewezen
Gerechtigheid
Gerechtigheid in mijn strijd van oud geld versus fout geld. Het OM heeft de witwaszaak tegen de ING laten liggen en geseponeerd. Mijn strijd om vergoeding van de schade gaat door.
Witboek ING
Acht leden van de ING-top ontvingen van 2005 t/m 2012 tenminste 26 zorgvuldig gedocumenteerde waarschuwingen over grootschalig dubieus betalingsverkeer, dat begon in 2003 en voortduurde tot 2012. Deze waarschuwingen werden steeds door de ING-top ontkend, genegeerd of gebagatelliseerd.
Zo verklaarde de ING-top in 2009, dat er “na zorgvuldig onderzoek door de ING afdeling ‘Corporate Security and Investigations’ was gebleken”, dat er niets mis was met het betalingsverkeer voor de, in de waarschuwing, (12) met name genoemde partijen. De Hoge Raad oordeelde echter onlangs (juni 2023), dat juist alles mis was met het betalingsverkeer voor deze (12) met name genoemde partijen en dat Erwin de Ruiter daarom - als enige - met drie jaar cel moest worden gestraft.
Op deze site wordt uitgebreid beschreven hoe de trustdesk ING van 2003 tot 2012 De Ruiter behulpzaam was bij dit dubieuze betalingsverkeer en bij de versluiering daarvan.
Een aparte webpagina toont de belangrijkste persberichten over deze gang van zaken.
ING wordt niet vervolgd
Op deze website beschrijf ik, Sam van Doorn, hoe ING bank mijn ex-compagnon Erwin de Ruiter hielp en adviseerde bij de diefstal van mijn trustbedrijf in 2005 en bij de witwasserij van 2002 tot 2013. Ik vocht de diefstal aan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en ik heb aangifte gedaan wegens witwassen.
De Ondernemingskamer constateert in 2007 wanbeleid en schending van mijn rechten op de onderneming. Omdat de frauduleuze kooptransactie is vernietigd, moet Erwin de Ruiter het feitelijke trustbedrijf aan mij terugleveren. De Ruiter wordt strafrechtelijk vervolgd. ING wordt niet vervolgd.
Witwasbankiers
Sam van Doorn werkte mee aan deze documentaire over de straffeloze witwaspraktijken van de ING.