Caute

28 januari 2008: ING ziet CMTN als risico

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 16 van het meedenken. […]

28 januari 2008: ING ziet CMTN als risico Lees meer »

20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 15 van het meedenken.

20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren Lees meer »

12 november 2007: ING akkoord met soepele overgang naar ICM

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 13 van het meedenken.

12 november 2007: ING akkoord met soepele overgang naar ICM Lees meer »

30 juli en 6 augustus 2007: Overdracht bedrijfsactiviteiten aan De Ruiter

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 12 van het meedenken.

30 juli en 6 augustus 2007: Overdracht bedrijfsactiviteiten aan De Ruiter Lees meer »

28 en 29 september 2005: Angel uit beslaglegging

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 6 van het meedenken.

28 en 29 september 2005: Angel uit beslaglegging Lees meer »

11 augustus 2005: Diefstal aandelen met valse notulen

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 3 van het meedenken.

11 augustus 2005: Diefstal aandelen met valse notulen Lees meer »

Opbouw van mijn bedrijf

Inleiding

Meedenken ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over aan ICM / De Ruiter zonder de vereiste UBO-opdrachten (c.f. hof 9 december 2008). Overzicht van het

Opbouw van mijn bedrijf Lees meer »

19 augustus 2009: Miljoenentransacties

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 22. In verband met het interne onderzoek vraag ik Sanne Warmerdam ook aandacht voor rekeningnummer 65.48.59.515 van Van Doorn Real Estate. 16-3-2007

19 augustus 2009: Miljoenentransacties Lees meer »

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 19 en 20. Steun ING dient onderzocht te worden Nadat Zegering Hadders mij op het spoor heeft gezet van Diederik baron van

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen Lees meer »

24 november 2008: Kritisch memorandum

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 14. Namens mij stuurt Dirk Kruijt een memorandum inzake CMTN naar ING-Hoofd Juridische Zaken Frans Demmers Daarin memoreert Kruijt 17 incidenten, ‘waarbij

24 november 2008: Kritisch memorandum Lees meer »

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 12 en 13. In vervolg op de brief van de dag ervoor vraag ik nu aandacht voor de Stichting Beheer Derdengelden Van

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport Lees meer »

Scroll naar boven