4 december 2007: Overdracht klanten zonder UBO-opdracht
ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten c.f. arrest 9/12/2008. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 14 […]
4 december 2007: Overdracht klanten zonder UBO-opdracht Lees meer »