derdegeldenrekening Archieven - De ING denkt met u mee

20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 15 van het meedenken. […]

20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren Lees meer »

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 12 en 13. In vervolg op de brief van de dag ervoor vraag ik nu aandacht voor de Stichting Beheer Derdengelden Van

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport Lees meer »

19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 7 en 8. 19 augustus 2008 Ik schrijf Armand Ferreira dat ik het ongebruikelijke betalingsverkeer van de Stichting Derdengelden Caute graag

19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd Lees meer »