FIOD

12 april 2012: Invallen justitie

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 24. Tweeënhalf jaar later schrijf ik baron Van Wassenaer. Dat de situatie veel ernstiger is dan ik destijds vermoedde. ‘Ik stelde u […]

12 april 2012: Invallen justitie Lees meer »

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 5. ‘ING Bank NV heeft (…) ons de gevorderde gegevens zonder begeleidend schrijven per post (…) doen toekomen,’ schrijven FIOD-rechercheurs Jan Veneman

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD Lees meer »

Scroll naar boven