Trust EU Archieven - De ING denkt met u mee

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 5. ‘ING Bank NV heeft (…) ons de gevorderde gegevens zonder begeleidend schrijven per post (…) doen toekomen,’ schrijven FIOD-rechercheurs Jan Veneman […]

Veroordeling De Ruiter, ING vrijuit in hoger beroep

Rechtszaken

Het Openbaar Ministerie eiste 34 maanden. Maar het Gerechtshof Amsterdam komt – net als de rechtbank – tot een veroordeling van 36 maanden, vanwege het grootschalige karakter van de gepleegde fraude en het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij Erwin de R. Volgens het Hof heeft De R. feitelijk leiding gegeven aan valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen en heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie. In tegenstelling tot de rechtbank ziet het hof “geen toegevoegde waarde” in

Veroordeling De Ruiter, ING vrijuit in hoger beroep Lees meer »