Barclays Monaco Archieven - De ING denkt met u mee

12 april 2012: Invallen justitie

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 24. Tweeënhalf jaar later schrijf ik baron Van Wassenaer. Dat de situatie veel ernstiger is dan ik destijds vermoedde. ‘Ik stelde u […]

11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 4. Barclays Monaco stelt ING op 11 augustus per telex vragen over een SWIFT-transactie. Daarbij wil Global Business Communications aan de Amsterdamse

11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays Lees meer »