Meedenken
ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over aan ICM / De Ruiter zonder de vereiste UBO-opdrachten (c.f. hof 9 december 2008).
Overzicht van het trustbedrijf Van Doorn
Het trustbedrijf
Samen met Erwin de Ruiter bezit ik driekwart van de aandelen van Van Doorn Corporate Development Group (VDCDG). (Roy Saunders, de oude baas van De Ruiter, bezit de rest). Ik ben directeur bij VDCDG, samen met Edward Paap. VDCDG houdt alle aandelen van Van Doorn Management Holding (VDMH). De directeuren van VDMH zijn voornoemde Paap, Ernst Jaap Rozenboom en ik.
VDMH
Ik heb echter geen bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken bij VDMH en haar dochters. Feitelijk ben ik alleen de eigenaar van het bedrijf. Want op basis van een converteerbare lening aan VDMH kan ik mij de aandelen van het bedrijf op elk gewenst moment toe-eigenen. Ik kan het bedrijf dus naar mij toetrekken als ik dat wil.
Fipardo Holding / handelstak
Onder VDMH hangen de werkmaatschappijen Fipardo Holding en VDMTN/CMTN. Fipardo Holding is de zogeheten ‘handelstak’, die niet onder het toezicht van DNB valt, omdat die zich bezig houdt met ‘herfacturatie’ – een legale activiteit als alles netjes wordt gedocumenteerd. Fipardo is directeur van de eigen bedrijven, die worden genoemd in pakket 1. Deze bedrijven worden later alle veroordeeld voor witwassen.
Caute
Het eigenlijke (‘reguliere’) trustbedrijf is Van Doorn Management The Netherlands (VDMTN). Dat ‘management’ verwijst naar de kerntaak van een trustbedrijf: het voeren van de directie over andermans vennootschappen. Die bedrijven behoren tot pakket 2. In de correspondentie en gerechtelijke uitspraken wordt het trustbedrijf beurtelings aangeduid met VDMH, VDMTN en Fipardo Holding. Ook de naam Caute Management The Netherlands (CMTN) valt, want zo gaat VDMTN later heten. (De toevoeging The Netherlands wordt soms weggelaten of vervangen door NL).
Verkocht zonder akkoord eigenaar = diefstal
De directie van VDMH kan VDMTN en Fipardo volgens de statuten niet overdragen zonder de toestemming van de enige aandeelhouder van VDMH: VDCDG. Aangezien Paap en ik directeur zijn van VDCDG beslissen wij tweeën. Het trustbedrijf en de handelstak kunnen dus niet zonder mijn fiat worden verkocht. Paap, De Ruiter en ING doen dat toch zonder mijn akkoord.
De Ondernemingskamer vernietigt op 24 juli 2007 het VDMH-besluit van 15 augustus 2005 om mijn aandelen (wederrechtelijk) te verplaatsen naar de vennootschap van De Ruiter.
Medewerking ING
ING kende de statuten en deze beschikking van de Ondernemingskamer, maar werkt eind 2007 desondanks mee aan de overdracht van het betalingsverkeer – en daarmee de enige bedrijfsactiviteit van Fipardo – aan Global Business (Communications) van De Ruiter.
Zie alle 17 meedenkstappen