Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 26.
Concept-aangifte tegen ING
Mijn advocaat Robert Hein Broekhuijsen vraagt Van Wassenaer te reageren op een overzicht van de strafrechtelijk relevante bevindingen, voordat wij aangifte doen bij het OM wegens oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering, witwassen, belastingfraude en criminele organisatie. En voordat wij de toezichthouders informeren en aangifte wegens meineed doen jegens de heer Van het Hof, ‘indertijd uw Directeur Trustdesk en Directeur European Business Desk, die bij de delicten betrokken is’.
Diefstal bedrijf
Oud-compagnon De Ruiter heeft met frauduleuze middelen en met behulp van valsheid in geschrift de aandelen van vijf deelnemingen van Van Doorn Management Holding verkregen.
Waarschuwingen in de wind geslagen
Ik heb Zegering Hadders hiervan al op 5 september 2005 op de hoogte gesteld – zie Waarschuwing nr 1 – en ING daarna nog vele waarschuwingen gegeven. ING heeft er vervolgens voor gekozen De Ruiter actief te blijven ondersteunen en faciliteren om de dubieuze transacties ten koste van Van Doorn te laten slagen.
Steun aan Erwin de Ruiter
Uit de stukken blijkt dat Toni van het Hof zich – ondanks mijn herhaalde waarschuwingen aan de directie – actief voor De Ruiter heeft ingezet om mij doelbewust van mijn bezittingen te ontdoen en mij ook nog op te zadelen met schulden onder de bestaande borgstelling. Het gaat onder meer om de volgende activiteiten:
Verduistering en witwassen
- ING laat De Ruiter 237.500 euro opnemen ten laste van de kredietruimte van Van Doorn Management Holding en maakt deze gelden zonder scrupules over aan De Ruiter in privé – zoals Toni van het Hof erkent tijdens een getuigenverhoren voor de rechter-commissaris op 19 december 2012. En dat terwijl hij wist dat ik hiervoor garant stond. ‘Strafrechtelijk valt dit gedrag te kwalificeren als verduistering en witwassen.’
Oplichting, verduistering en witwassen
- ING heeft meegewerkt aan een poging het pandrecht van Van Doorn Management Holding op de aandelen VDMTN te verwateren van 100 tot 10,53%. (…) Het gedrag van ING Bank kwalificeert strafrechtelijk als (poging tot) oplichting, verduistering en witwassen.
Medeplegen van verduistering en witwassen
- Uit uitspraken van de Ondernemingskamer (22 maart 2006 en 24 juli 2007) moet het ING zonneklaar zijn geweest dat De Ruiter zich tegenover Van Doorn onrechtmatig en onbehoorlijk heeft gedragen en dat De Ruiter valsheid in geschrifte heeft gepleegd om Van Doorn vervolgens op te lichten. ING heeft De Ruiter echter actief bijgestaan bij het uitspannen van de activiteiten en van de cliënten van het trustbedrijf aan ICM, waarvan De Ruiter volgens de informatie van ING de UBO was. Strafrechtelijke kwalificatie: medeplegen van verduistering en witwassen.
Belastingfraude
Na mijn aangifte heeft het OM een onderzoek geopend naar belastingfraude en witwassen door De Ruiter, die buitenlandse ondernemers hielp aan gefingeerde aftrekbare kostenposten. Ook deze activiteiten heeft ING gefaciliteerd en duidelijke signalen bewust genegeerd.
Forensische rapporten
Ik heb de bank al in 2008 op de hoogte gesteld van mijn vermoedens dat De Ruiter strafbare feiten pleegde door de beide forensische onderzoeksrapporten toe te sturen.
Deelneming aan witwassen en belastingfraude
ING heeft mijn waarschuwingen echter systematisch en met de nodige minachting genegeerd en ervoor gekozen door te gaan met het ondersteunen en faciliteren van De Ruiter bij zijn dubieuze transacties. Strafrechtelijke kwalificatie: deelneming aan witwassen en belastingfraude.
Veroordeling van Erwin de Ruiter
Vergelijk de veroordeling van De Ruiter voor leidinggeven aan witwassen en valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.