Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 15 en 16.
2 december 2008
Na lezing van het memo concludeert Frans Demmers op 1 december dat ING niet onrechtmatig handelt als de bank de relatie met Van Doorn verbreekt. Maar ik wil weten waarom ING dit zo graag wil. Waar het goed voor is. ‘Ik heb u de diverse – met redenen omklede – brieven van de ING laten zien en ik heb u laten zien dat deze redenen nergens op ons van toepassing kunnen zijn. De ratio ontgaat mij geheel. Als de ING alle cliënten met mijn financiële goedheid, mijn staat van dienst en mijn maatschappelijke positie plus alle minderbedeelden verwijdert dan zal er niet veel van de ING overblijven.’ Namens Fipardo Holding herhaal ik het verzoek om een specificatie van de ongeveer honderd elektronische betalingen, waarvoor ING dit bedrijf de eerste drie kwartalen van 2008 een vergoeding in rekening heeft gebracht. Een verzoek dat ik drie weken eerder al deed aan ING-directeur Theo Pouw. Fipardo Holding was feitelijk de penningmeester van het witwassen.
4 december 2008
Ik stuur Frans Demmers, Hoofd Juridische Zaken van ING, een overzichtje van met aantallen van in totaal 567 binnenlandse respectievelijk buitenlandse betalingen voor de cliëntvennootschappen in de vier kwartalen van 2007 en het eerste kwartaal van 2008, waarvoor ING kosten in rekening heeft gebracht. Ik vraag hem deze transacties te specificeren, zodat ik de aard van de betalingen kan onderzoeken. Mijn verzoek wordt niet gehonoreerd. Volgens Armand Ferreira en Dennis Schmitt moet ik het maar vragen aan de toenmalige directie, omdat het een periode betreft waarin ik nog geen directeur was. Maar de Ondernemingskamer had die directie nu juist weggestuurd wegens wanbeleid en mij per 12 december 2007 benoemd tot directeur van mijn eigen bedrijven. De oude directie was inmiddels strafrechtelijk veroordeeld tot zware straffen en daardoor niet erg happig om mij inlichtingen te verstrekken.