ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 6 van het meedenken.
Beslaglegging vanwege diefstal
In verband met de diefstal heb ik (via mijn Wilhelmina nv) beslag laten leggen op de rekeningen van (onder meer) VDMTN en de Stichting Beheer Derdengelden Van Doorn. De rekening van de stichting is bedoeld voor geld van cliënten.
Aandelenemissie De Ruiter als tegenzet
Erwin de Ruiter schrijft op 7 september 2005 om 11:13 aan Toni van het Hof hoe hij zich onder de beslaglegging en het pandrecht uit wil wurmen: ‘Mocht uitoefening van het pandrecht slagen, dan kan Wilhelmina enkel de in pand gegeven aandelen van 20.000 Euro nominaal naar zich toehalen. Inmiddels is er een aandeelhoudersbesluit van VDM NL tot uitgifte van 170.000 Euro nieuw aandelenkapitaal waardoor de Wilhelmina zou verwateren tot 10,53%.’
Verzwakken positie Van Doorn vanwege beslaglegging
Met een aandelenemissie wil De Ruiter het VDMTN-kapitaal bijna vertienvoudigen, waardoor mijn pandrecht terugloopt tot 10,53% van het aandelenkapitaal. De beslaglegging raakt daardoor slechts een tiende van het bedrijf. Op 28 september vraagt Edward Paap om 16:46 aan Toni van het Hof om hem daarbij te helpen: ‘Is het mogelijk om morgenochtend geld van de rekening van Van Doorn Management (The Netherlands) BV over te boeken (middels spoed) om de kapitaalstorting voor emissie van aandelen te bewerkstelligen en dit bedrag na zeg een kwartier (of minder) middels spoedoverboeking te retourneren? Je begrijpt dat dit is om een eventuele beslaglegging te voorkomen.’
Medewerking ING aan overboeken geld van cliënten
Uit twee bankafschriften blijkt dat ING op 29 september 2005 inderdaad meewerkt aan het overboeken van € 1.144.000 van de Stichting Beheer Derdengelden Van Doorn naar Van Doorn Management The Netherlands onder vermelding van ‘kapitaalstorting voor emissie aandelen’. ING stort hetzelfde bedrag op 29.09 terug onder vermelding van ‘Lening Caute Investments Ltd. /Istvar Consultancy BV’. Caute Investments Ltd is een vennootschap van De Ruiter, Istvar Consultancy is een vennootschap van Paap.
Geld van cliënten teruggestort als lening van De Ruiter
Na een kwartier komt het geld met spoed terug op de rekening met gelden van cliënten. Maar wel in de vorm van een lening en dus als een schuld aan de vennootschap van De Ruiter (CIL) resp. Paap (Istvar). Toni van het Hof zal dit later onder ede betitelen als ‘een kasrondje’, dat niet ongebruikelijk zou zijn in de trustwereld. Maar het is hoogst merkwaardig dat Van het Hof hieraan meewerkt.
Geen gebruikelijk ‘kasrondje’
De Ruiter heeft hem namelijk op 26 september 2005 om 9:55 nog in een mail geschreven dat het om geld van cliënten gaat: ‘Verder ga ik ervanuit dat beslag op stichting derdengelden onrechtmatig was. Het is geld van cliënten…..!’
Zie alle 17 meedenkstappen