Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 10.
Ik bevestig aan ING-directeur Theo Pouw dat ik inderdaad voornemens ben de activiteiten van Caute te beëindigen. Ik protesteer echter tegen het blokkeren van mijn cliëntrekeningen zonder enige opgave van redenen. Naar mijn idee komt de maatregel precies drie jaar te laat. ‘Aan de hand van correspondentie en vennootschappelijke documenten, die thans naar boven komen, raak ik er steeds meer van overtuigd dat de Bank zich destijds had kunnen of had moeten realiseren dat E. De Ruiter met malversaties en wanbeleid bezig was. Dat had onze onderneming veel schade en kosten bespaard.’
In een tweede brief wijs ik Theo Pouw erop dat ING nog steeds de heer E. de Ruiter, zijn nieuwe trustkantoor ICM en de ex-Caute cliënten faciliteert, terwijl de dossiers bewezen non compliant zijn. ‘Ook faciliteert u zijn overige trustondernemingen Global Business Communications BV, Caute Consultants BV en BHC BV, die in de strafzaak Trust EU alle als witwasinstrument zijn aangemerkt. Het moet u bekend zijn dat deze vennootschappen geen trustvergunning hebben of daar zelfs maar voor hebben geopteerd. Dit alles terwijl de heer De Ruiter door de Ondernemingskamer mede, en primair, verantwoordelijk is gehouden voor de misstanden bij Caute (het wanbeleid en de miljoenenschade).’ Ik kondig (juridische) acties aan om ING tot maatregelen te dwingen die het faciliteren van misstanden en malversaties kunnen voorkomen.