Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 11.
Ik stuur Theo Pouw het rapport van SBV Forensics over de Stichting Beheer Derdengelden Caute en het gebrek aan brondocumenten in de administratie. In dit iets meer dan vier pagina’s tellende rapport van 3 november 2008 signaleert SBV diverse tekortkomingen en witwas risico’s in de administratie. ‘Teneinde zich te vrijwaren van betrokkenheid bij witwassen of financieren van terrorisme heeft de Stichting ons inziens (…) Een zelfstandige verantwoordelijkheid. (…) Overigens gelden naar onze mening dezelfde kanttekeningen in relatie tot de ING Bank die naar onze mening eveneens een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft. Wij merken op dat de totale omvang van de betalingen en ontvangsten, op de bankrekeningen van de Stichting, voor zo ver wij die hebben blootgelegd, van materiële aard is, te weten voor het jaar 2006 een totaalbedrag van EUR 12,7 miljoen en voor het eerste half jaar van 2007 EUR 8,9 miljoen. Een deel van deze betalingen en ontvangsten heeft betrekking op de zogenaamde transactiepartners, welke geen cliënt zijn van het feitelijke trustkantoor (…) en waarvoor de Stichting de gelden beheert.’