Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 7 en 8.
19 augustus 2008
Ik schrijf Armand Ferreira dat ik het ongebruikelijke betalingsverkeer van de Stichting Derdengelden Caute graag aan de orde wil stellen tijdens onze komende bespreking. (De stichting is houder van een derdengeldenrekening, waarover de betalingen voor ‘derden’ lopen). Ik wil het betalingsverkeer bespreken, omdat uit e-mailverkeer blijkt dat Ferreira rond 21 augustus 2006 contact heeft gehad over de verantwoording van grote internationale betalingen van Global Business. Daarbij heeft Ferreira er sterk op aangedrongen dat het trustbedrijf de juiste procedure volgt. Het is mij opgevallen dat de Stichting het internationale betalingsverkeer van Global Business na dit appel overneemt en dat het volume daarvan vervolgens bijna verviervoudigt.
‘Gaarne wil ik met u de consequenties hiervan bespreken in verband met eventuele M.O.T. meldingen.’ Ferreira en een meerdere zullen mij op maandag 1 september om 11:00 uur ontvangen in de Rembrandttoren. Ferreira: ‘Vanuit onze zijde staat, zoals reeds eerder met u gecommuniceerd, het beëindigen van onze zakelijke relatie op de agenda.’
22 augustus 2008
Ik stuur Ferreira informatie voor de bespreking en schrijf ten geleide: ‘Uit dit document staat voor ons vast dat u gemotiveerd heeft aangedrongen op vastlegging van de brondocumenten bij grote betalingen. Uit onze gegevens blijkt dat Caute na deze datum haar grote internationale betalingsverkeer via de Stichting Beheer derdengelden Caute liet lopen en zich daarmee onttrok aan het toezicht van DNB en ING op Caute.’