Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 12 en 13.
In vervolg op de brief van de dag ervoor vraag ik nu aandacht voor de Stichting Beheer Derdengelden Van Doorn, waarvan ik ook bestuurder ben geworden. ‘Deze stichting vertoont een zelfde niet gedocumenteerd betalingsverkeer’. Er is inmiddels gebleken dat ‘vrijwel het gehele geldverkeer’ van trustkantoor Caute Management (The Netherlands) BV (CMTN) over de bankrekening van deze stichting heeft gelopen. Dankzij deze vermogensvermenging kan De Ruiter ongezien het vermogen onttrekken aan CMTN.
Verder leg ik de vinger op een grote ongedocumenteerde betaling van ca US $ 415,000 aan Global Business Communications (The Netherlands) BV. ‘Aangezien de heer E. Paap destijds van beide rechtspersonen directeur was en de Stichting Van Doorn in haar administratie nog geen deugdelijke grondslag heeft aangetroffen voor deze betaling, heeft de Stichting Van Doorn met verlof van de voorzieningenrechter te Amsterdam conservatoir derdenbeslag gelegd onder uw bank op tegoeden van Global Business Communications (The Netherlands)
Ik stuur ING-directeur Pouw het rapport van SBV Forensics over de Stichting Beheer Derdengelden Van Doorn. In dit ruim drie bladzijden tellende rapport van 18 december 2008 legt SBV de vinger op diverse tekortkomingen. ‘In de Stichting hebben “niet-statutaire” transacties plaatsgevonden. Ten aanzien van de klant van is niet te verifiëren of aan de wettelijke, risicogebaseerde, compliance verplichtingen is voldaan (…), terwijl transacties zijn aan te merken als “high risk” transacties (omvang – internationaal – karakter van private banking – sector/branche – non-face-to-face). Teneinde zich te vrijwaren van betrokkenheid bij witwassen of financieren van terrorisme heeft de Stichting onzes inziens (…) Een zelfstandige verantwoordelijkheid. (…) Overigens gelden naar onze mening dezelfde kanttekeningen in relatie tot de ING Bank die naar onze mening eveneens een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft. Wij merken op dat de totale omvang van betalingen en ontvangsten op de bankrekeningen van de Stichting, voor zo ver wij die hebben blootgelegd, van materiële aard is, te weten voor het jaar 2005 een totaalbedrag van EUR 31 miljoen en voor het jaar 2006 een bedrag van EUR 14 miljoen. Een deel van deze betalingen een ontvangsten heeft betrekking op de zogenaamde transactiepartners, welke geen cliënt zijn van het feitelijke trustkantoor (…) Waarvoor de Stichting de gelden beheert.’
NB
Dit is Waarschuwing nr 18.
Ik fax op 24 december 2008 ING-Hoofd Juridische Zaken Frans Demmers het rapport van SBV Forensics over de Stichting Derdengelden Van Doorn. Ik wijs Demmers met name op de alinea’s over de vermoedens, de rol en de zelfstandige verantwoordelijkheid van ING.