Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 5.
‘ING Bank NV heeft (…) ons de gevorderde gegevens zonder begeleidend schrijven per post (…) doen toekomen,’ schrijven FIOD-rechercheurs Jan Veneman en H.J.A. de Rijk in een ‘overzichtsproces-verbaal betreffende afhandeling verzoek om rechtshulp’. Op pagina 3 van dit proces verbaal staat dat de officier van justitie op 23 maart 2007 de dagafschriften van 2004 en 2005 heeft gevorderd van ING-rekeningnummer 67.88.52.774, die hoort bij BHC, een werkmaatschappij van het trustbedrijf. BHC is een lege doorstroomvennootschap, die geen personeel in dienst heeft, geen inkoopkosten maakt, maar wel voor tientallen miljoenen factureert. BHC wordt in de strafzaak tegen Erwin de Ruiter in de Trust EU affaire aangemerkt als doorstroomvennootschap.