Sam van Doorn

4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 6. Op 3 januari laat Armand Ferreira, directeur van ING’s Trust Client & European Business Desk NL, mij weten dat de bank […]

4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie Lees meer »

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 5. ‘ING Bank NV heeft (…) ons de gevorderde gegevens zonder begeleidend schrijven per post (…) doen toekomen,’ schrijven FIOD-rechercheurs Jan Veneman

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD Lees meer »

11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 4. Barclays Monaco stelt ING op 11 augustus per telex vragen over een SWIFT-transactie. Daarbij wil Global Business Communications aan de Amsterdamse

11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays Lees meer »

12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 3. Ik stuur Jan Zegering Hadders ‘strikt persoonlijk & vertrouwelijk’ de beschikking van de Ondernemingskamer van 22 maart 2006 ‘inzake de handel

12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer Lees meer »

22 september 2005: Memo Zegering Hadders

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 2. In Amsterdam begin ik een grondig onderzoek en constateer daarin misstanden tussen  ING en Erwin de Ruiter. Ik fax Jan Zegering

22 september 2005: Memo Zegering Hadders Lees meer »

5 september 2005: Telefoontje Zegering Hadders

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 1. In de trein naar Istanbul verneem ik, dat De Ruiter mijn trustbedrijf heeft gestolen met valse documenten. Ik ken Jan Zegering

5 september 2005: Telefoontje Zegering Hadders Lees meer »

De site: het hele verhaal en toegang tot pikante documenten

Inleiding

Op de site De ING denkt met u mee leggen we op basis van het omvangrijke dossier, verklaringen van betrokkenen en mijn verhaal uit hoe een eerzaam financieel dienstverlener ten prooi kon vallen aan een compagnon die in totaal zo’n 700 miljoen euro witwaste en het trustbedrijf c.q. het grootste deel van de klanten stal. En hoe tien bankdirecteuren in totaal 26 gedetailleerde waarschuwingen in de wind sloegen. Een voorganger van ING Bank, de Nederlandse

De site: het hele verhaal en toegang tot pikante documenten Lees meer »

Waarom Erwin de Ruiter tot drie jaar cel werd veroordeeld

Rechtszaken

Erwin de Ruiter Een advocaat vond hij te duur. Dus werd Erwin de Ruiter In 2018 conform de eis tot drie jaar cel veroordeeld. Op 11 oktober 2021 begint de behandeling van zijn hoger beroep in het justitiepaleis aan het IJdok. Een celstraf van drie jaar is niet gering voor een witteboordenmisdaad. De Rechtbank Amsterdam achtte valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie in negen van de tien dossiers bewezen. Tussen juli

Waarom Erwin de Ruiter tot drie jaar cel werd veroordeeld Lees meer »

ING-ceo Ralph Hamers greep bewust niet in, dus…

Rechtszaken

Ralph Hamers alsnog vervolgd In de volksmond is Ralph Hamers ‘vrijgesproken’ door de tuchtrechter voor bankiers. In december vorig jaar heeft het Gerechtshof Amsterdam het Openbaar Ministerie juist opgedragen om Hamers alsnog strafrechtelijk te vervolgen, omdat hij als ING-ceo bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er strafbare feiten werden gepleegd. Hoe kan dat? In de strafzaak gaat het om  overtredingen van de Wwft, de wet die voorschrijft dat je klanten en ongebruikelijke transacties monitort

ING-ceo Ralph Hamers greep bewust niet in, dus… Lees meer »

Scroll naar boven