De site: het hele verhaal en toegang tot pikante documenten

Op de site De ING denkt met u mee leggen we op basis van het omvangrijke dossier, verklaringen van betrokkenen en mijn verhaal uit hoe een eerzaam financieel dienstverlener ten prooi kon vallen aan een compagnon die in totaal zo’n 700 miljoen euro witwaste en het trustbedrijf c.q. het grootste deel van de klanten stal. En hoe tien bankdirecteuren in totaal 26 gedetailleerde waarschuwingen in de wind sloegen. Een voorganger van ING Bank, de Nederlandse […]

De site: het hele verhaal en toegang tot pikante documenten Lees meer »

Waarom Erwin de Ruiter tot drie jaar cel werd veroordeeld

Erwin de Ruiter Een advocaat vond hij te duur. Dus werd Erwin de Ruiter In 2018 conform de eis tot drie jaar cel veroordeeld. Op 11 oktober 2021 begint de behandeling van zijn hoger beroep in het justitiepaleis aan het IJdok. Een celstraf van drie jaar is niet gering voor een witteboordenmisdaad. De Rechtbank Amsterdam achtte valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie in negen van de tien dossiers bewezen. Tussen juli

Waarom Erwin de Ruiter tot drie jaar cel werd veroordeeld Lees meer »

ING-ceo Ralph Hamers greep bewust niet in, dus…

Ralph Hamers alsnog vervolgd In de volksmond is Ralph Hamers ‘vrijgesproken’ door de tuchtrechter voor bankiers. In december vorig jaar heeft het Gerechtshof Amsterdam het Openbaar Ministerie juist opgedragen om Hamers alsnog strafrechtelijk te vervolgen, omdat hij als ING-ceo bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er strafbare feiten werden gepleegd. Hoe kan dat? In de strafzaak gaat het om  overtredingen van de Wwft, de wet die voorschrijft dat je klanten en ongebruikelijke transacties monitort

ING-ceo Ralph Hamers greep bewust niet in, dus… Lees meer »

Scroll naar boven