UBO

20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 15 van het meedenken. […]

20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren Lees meer »

4 december 2007: Overdracht klanten zonder UBO-opdracht

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten c.f. arrest 9/12/2008. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 14

4 december 2007: Overdracht klanten zonder UBO-opdracht Lees meer »

17 stappen in diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter / ING

Inleiding

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt een overzicht van het meedenken in

17 stappen in diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter / ING Lees meer »

4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 6. Op 3 januari laat Armand Ferreira, directeur van ING’s Trust Client & European Business Desk NL, mij weten dat de bank

4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie Lees meer »

Eis hoger beroep Erwin de Ruiter: 34 maanden

Rechtszaken

Eis: gevangenisstraf van 34 maanden Wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrifte en het witwassen van 112,5 miljoen euro eist advocaat-generaal Sacha Spoor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 34 maanden en een beroepsverbod van vijf jaar tegen Erwin de Ruiter. Het Gerechtshof Amsterdam doet naar verwachting uitspraak op 18 november aanstaande. In eerste instantie legde de rechtbank De Ruiter drie jaar cel op en een beroepsverbod van drie jaar. Dat

Eis hoger beroep Erwin de Ruiter: 34 maanden Lees meer »

Scroll naar boven