Pagina's
Berichten per categorie
- Diefstal bedrijf
- 29 augustus 2000: Betalingsverkeer niet-reguliere trustactiviteiten apart gezet
- 17 maart 2005: De Ruiter wil kopen zonder geld
- 11 augustus 2005: Diefstal aandelen met valse notulen
- 5 september 2005 – Van het Hof: Zelf getekend voor diefstal
- 23 september 2005: Uiteindelijk krijg je waar je recht op hebt
- 28 en 29 september 2005: Angel uit beslaglegging
- 27 oktober 2005: Geen zekerheden
- 21 februari 2006: Voorsorteren op cliëntendiefstal
- 14 maart 2006: Overleg eens met je advocaten
- 12 april 2006: Een grote graaipartij
- 7 mei 2006: Hoog in de boom
- 30 juli en 6 augustus 2007: Overdracht bedrijfsactiviteiten aan De Ruiter
- 12 november 2007: ING akkoord met soepele overgang naar ICM
- 4 december 2007: Overdracht klanten zonder UBO-opdracht
- 20 december 2007: ING wil rekeningen met cliëntgelden niet blokkeren
- 28 januari 2008: ING ziet CMTN als risico
- 3 februari 2009: ING weigert informatie over witwasbetalingen
- Inleiding
- Rechtszaken
- Waarschuwingen
- 5 september 2005: Telefoontje Zegering Hadders
- 22 september 2005: Memo Zegering Hadders
- 12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer
- 11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays
- 23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD
- 4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie
- 19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd
- 29 augustus 2008: Wegsluizen geld en klanten
- 5 september 2008: Faciliteren malversaties door ING
- 17 november 2008: Rapport over administratie Caute
- 18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport
- 24 november 2008: Kritisch memorandum
- 2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING
- 19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING
- 18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen
- 6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen
- 19 augustus 2009: Miljoenentransacties
- 27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte
- 12 april 2012: Invallen justitie
- 24 april 2012: Knipsel Repubblica
- 22 november 2012: Concept-aangifte tegen ING