Acht leden van de ING-top ontvingen van 2006 t/m 2009 tenminste 26 zorgvuldig gedocumenteerde waarschuwingen over grootschalig dubieus betalingsverkeer, dat begon in 2003 en voortduurde tot 2012. Deze waarschuwingen werden steeds door de ING-top ontkend, genegeerd of gebagatelliseerd.
Zo verklaarde de ING-top in augustus 2009 en per brief dd 25 april 2012, dat er “na zorgvuldig onderzoek door de ING afdeling ‘Corporate Security and Investigations’ was gebleken”, dat er niets mis was met het betalingsverkeer voor de, in de waarschuwing, (12) met name genoemde partijen. De Hoge Raad oordeelde echter onlangs (juni 2023), dat juist alles mis was met het betalingsverkeer voor deze (12) met name genoemde partijen en dat Erwin de Ruiter daarom – als enige (!) – met drie jaar cel moest worden gestraft.
Documenten
Op deze site wordt uitgebreid beschreven hoe de trustdesk ING van 2003 tot 2012 De Ruiter behulpzaam was bij dit dubieuze betalingsverkeer en bij de versluiering daarvan. Hier zijn vele documenten te vinden, die op een soms ontluisterende wijze onthullen hoe de ING is omgegaan met de witwasaffaire.
Lijst met publicaties
De onderstaande tabel toont de belangrijkste persberichten over de zaak.
Daar waar de artikelen nog online staan, hebben we links toegevoegd.
volgorde |
datum |
auteur |
titel |
| 1. | 13-07-2009 | FTM/Eric Smit | De rare jongens van ING |
| 2 | 14-03-2012 | Telegraaf/Bart Mos | Internationale Fraude 100 miljoen Belastinggeld |
| 3 | 12-06-2012 | FD/Gerben van der Marel | ING was schurkenbank |
| 4 | 12-06-2012 | OFAC/Koos Timmermans ING | Settlement Agreement USA |
| 5 | 03-04-2014 | Telegraaf/redactie | Verdachte witwas voorlopig vrij |
| 6 | 03-04-2014 | Het Parool/Maarten van Dun | 123 mln weggesluisd op Keizersgracht |
| 7 | 17-06-2014 | FD/Vasco van der Boon | Nederland spil in fiscale fraude |
| 8 | 29-09-2014 | FD/Vasco van der Boon | Vastgoedbaas-Ras |
| 9 | 31-12-2014 | FD/redactie | Van minister tot magnaat naar Amsterdam |
| 10 | 20-02-2015 | FD/Vasco van der Boon | Duits duo waste plagiaat wit |
| 11 | 16-09-2015 | FD/Marcel Pheijffer | Bij fraude bedrijf moet leiding boeten |
| 12 | 30-09-2015 | Volkskrant/Tom Kreling | ING maakte witwassen mogelijk |
| 13 | 30-09-2015 | Volkskrant/Tom Kreling | Miljoenen witgewassen onder neus van ING |
| 14 | 20-02-2016 | FD/Siem Eikelenboom | OM onderzoekt rol banken in smeergeldaffaire Vimpelcom |
| 15 | 04-05-2016 | Telegraaf/Rob Savelberg | Criminelen roven land leeg |
| 16 | 13-08-2016 | Telegraaf/ Aldo Verbruggen | Banken worden niet vervolgd |
| 17 | 20-07-2016 | FD/Gerben van der Marel | VS eisen 1 miljard Maleisische fraude zaak, die deels via ING liep |
| 18 | 24-03-2017 | FD/redactie | ING onder de loep in Spanje |
| 19 | 04-04-2017 | Telegraaf/ Ariane Kleijwegt | Ons land ‘witwasrisico’ |
| 20 | 19-07-2017 | NRC/Camil Driessen | Als dit strafbaar is, kun je de hele trustsector wel opdoeken |
| 21 | 20-07-2017 | FD/Vasco van der Boon | Trustkantoor was witwasfabriek |
| 22 | 05-09-2017 | Trouw/Erik van Zwam | Rechter kan strafzaak ING verplichten |
| 23 | 07-09-2017 | NRC/Camil Driessen | OM vervolgt ING voor corruptie |
| 24 | 07-09-2017 | NRC/Camil Driessen | ING mag dans niet ontspringen |
| 25 | 03-12-2017 | FTM/Stefan Vermeulen | ING komt weg met witwas 100 miljoen |
| 26 | 27-02-2018 | FTM/Stefan Vermeulen | ING opnieuw onder vuur |
| 27 | 04-09-2018 | NRC/Floor Bouma | ING treft miljoenen schikking OM |
| 28 | 05-09-2018 | FD/Vasco van der Boon | OM zocht vergeefs verantwoordelijken |
| 29 | 05-09-2018 | FTM/Dennis Mijnheer | ING negeerde rode vlaggen witwasserij |
| 30 | 05-09-2018 | Volkskrant/Tom Kreling | Financier eist alsnog vervolging |
| 31 | 05-09-2018 | Volkskrant/Tom Kreling | ING liet mega transacties ongestoord |
| 32 | 05-09-2018 | NRC/Liza van Lonkhuyzen | Kamer boos over schikking ING |
| 33 | 05-09-2018 | FD/Vasco van der Boon | Schikking ING verzwakt E.Y. |
| 34 | 05-09-2018 | Volkskrant/Koen Haegens | Recordboete ING witwassen |
| 35 | 06-09-2018 | FD/redactie | ING op het matje bij minister |
| 36 | 06-09-2018 | Telegraaf/Edwin van der Schoot | Reputatie ING aan diggelen |
| 37 | 06-09-2018 | Telegraaf/Edwin van der Schoot | Beleggers eisen uitleg ING-accountant E.Y. |
| 38 | 06-09-2018 | Telegraaf/Jorn Jonker | Tweede Kamer: bankiers vervolgen |
| 39 | 06-09-2018 | Telegraaf/Edwin van der Schoot | Rugdekking voor Hamers |
| 40 | 07-09-2018 | Telegraaf/Margo Stols | Bestuur ING moet bloeden |
| 41 | 08-09-2018 | Volkskrant/redactie | Puinhopen in de controle bij ING |
| 42 | 11-09-2018 | Telegraaf/redactie | Druk op CEO Hamers neemt toe |
| 43 | 12-09-2018 | Telegraaf/Edwin van der Schoot | Hamers koopt tijd met offer |
| 44 | 12-09-2018 | Telegraaf/Martin Visser | Vraagtekens blijven na schuldbekentenis |
| 45 | 12-09-2018 | Telegraaf/redactie | Onbekende Koos is werkloos |
| 46 | 12-09-2018 | Telegraaf/Martijn Klerks | ING’ers zouden voor ’t hekje moeten komen |
| 47 | 13-09-2018 | Advocatenblad/Matthijs Kaaks | Het is een creatieve vondst van het OM |
| 48 | 24-09-2018 | Volkskrant/Tom Kreling | Belastingontduiker wijst naar ING |
| 49 | 27-09-2018 | FD/Vasco van der Boon | Drie jaar cel voor brein achter Caute |
| 50 | 05-10-2018 | FD/redactie | Hoekstra oneens met ING commissaris |
| 51 | 05-10-2018 | Telegraaf/Ruben Eg | Zelflerend vermogen klein in top ING |
| 52 | 08-10-2018 | FD/Marcel Pheijffer | Wij hebben integere bestuurders nodig |
| 53 | 11-10-2018 | Telegraaf/Jorn Jonker | OM weigert kamer uitleg mega boete ING |
| 54 | 23-11-2018 | FD/Stijn van Gils | Kamer: laat rechter kijken naar schikking |
| 55 | 07-12-2018 | FD/lvo Bökkerink | ING-top niet opnieuw getoetst |
| 56 | 08-12-2018 | FD/redactie | Kamer wil opheldering toetsing ING-topman |
| 57 | 08-12-2018 | FD/lvo Bökkerink | Dreiging megaboete toch opslag Hamers |
| 58 | 10-12-2018 | FD/redactie | DNB had onderzoek naar ING moeten doen |
| 59 | 10-12-2018 | FD/Vasco van der Boon | Directeur Trustkantoor 36 maanden cel |
| 60 | 13-12-2018 | NRC/Philip de Witt Wijnen | Hamers: Dit had nooit mogen gebeuren |
| 61 | 13-12-2018 | FD/Jaap ten Wolde | Advocaten geen onafhankelijk onderzoek |
| 62 | 13-12-2018 | Telegraaf/Ruben Eg | Scepsis na knieval bankier |
| 63 | 17-01-2019 | NRC/Camil Driessen | Aanpak witwassen prioriteit |
| 64 | 13/03/2019 | Zembla/Sander Rietveld | De witwasbankiers van ING |
| 65 | 18/03/2019 | Volkskrant/Tom Kreling | ING in Italië berispt om witwassen |
| 66 | 02/10/2019 | NRC/Camil Driessen | OM moet ING mogelijk toch vervolgen |
| 67 | 03/10/2019 | NRC/Camil Driessen | Barsten in recordschikking ING |
| 68 | 03/10/2019 | FD/Vasco van der Boon | Hof behandelt verzoek vervolging CEO-ING |
| 69 | 04/10/2019 | FD/Vasco van der Boon | Meer ING-bankiers in vizier OM om witwas |
| 70 | 05/10/2019 | FD/Vasco van der Boon | ING-witwas leidt tot rechterlijke toets |
| 71 | 07/10/2019 | FD/Marcel Pheijffer | Spelregels interne onderzoeken |
| 72 | 12/12/2019 | FTM/Siem Eikelenboom | Witwas blijft ING-bestuurders volgen |
| 73 | 25/12/2019 | NRC/Camil Driessen | ING tegen vrijgeven documenten |
| 74 | 08/07/2020 | Volkskrant/Tom Kreling | Hof wil ING-topman horen |
| 75 | 19/10/2020 | FD/Marcel Pheijffer | Bij opsporing fraude kunnen accountants voorbeeld nemen aan journalisten |
| 76 | 09/12/2020 | FTM/Eric Smit | Wrakingsverzoek Hamers verworpen |
| 77 | 10/12/2020 | FD/R. Betlem/Vasco van der Boon | Nieuwe details hof voor vervolging Hamers |
| 78 | 25/01/2021 | FD/lvo Bökkerink | Schikking mag niet worden gebruikt om verantwoordelijken uit de wind te houden |
| 79 | 25/01/2021 | Telegraaf/R.Eg, B. Mos | Aanklagers Hamers benoemd |
| 80 | 27/01/2021 | FD/redactie | Hamers rekent op vrijspraak |
| 81 | 27/01/2021 | Telegraaf/Ruben Eg | Oud- lNG’er Hamers rekent op vrijspraak |
| 82 | 28/01/2021 | FD/lvo Bökkerink | Zwitserse Toezichthouder pro Hamers |
| 83 | 29/01/2021 | FD/lvo Bökkerink | Zaak Hamers kan aantonen wanneer slecht leiding geven strafbaar wordt |
| 84 | 20/02/2021 | EW/Gerlof Leistra | NL Witwasparadijs |
| 85 | 24/03/2021 | Bart de Koning | Bord voor de kop politiek: fraude/witwas |