Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 21.
Ik stuur Sanne Warmerdam een overzicht van de deals van BHC en Global en een memorandum over Fipardo Holding. ‘Veel grote betalingen vonden plaats tussen de stichtingen en de vennootschappen van Fipardo Holding: BHC, VD Sport en hun rechtsopvolgers Global Business en Isema en W.E.L. (World Entertainment & Leisure, red.) Bij genoemde Fipardo-vennootschappen bestaat er een uitgebreide brondocumentatie zoals contracten en facturen aan ondernemingen in West-Europa vooral Italië en Spanje. De onderliggende correspondentie spreekt echter geheel nergens over feitelijke leveringen, adviezen of activiteiten, waarvoor genoemde facturen zouden zijn uitgebracht. Diverse malen wekt de correspondentie de indruk dat er sprake is van oneigenlijke facturen.’ Vooral als de debiteur zelf opgeeft hoe de factuur geadresseerd en gespecificeerd moet worden.
‘Opmerkelijk is dat alle bedragen die op genoemde facturen worden ontvangen enkele dagen later minus circa 5% worden doorbetaald aan postbusvennootschappen op Tortola e.o., die vrijwel allemaal bankrekeningen hebben bij Compagnie Monegasque de Banque (CMB). Bovendien heeft een groot aantal van deze postbusvennootschappen steeds dezelfde directie, ongeacht de aard van de werkzaamheden: videospellen, scheepswerven, vloeibare zuurstof, bakkerijproducten of medische apparatuur, enz. Van postbusvennootschappen kan niet verwacht worden dat zij feitelijke werkzaamheden verrichten.’
Voor zo ver ik heb geconstateerd stroomde in twee jaar en tien maanden in totaal 117,8 miljoen euro over ING-rekeningen, zo’n drieënhalf miljoen euro per maand. Verdiensten voor de bank: 35 duizend euro per maand. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dit betalingsverkeer ruim tien jaar bestaan, van 2003 tot 2013. In die tijd heeft de bank zo’n 4 miljoen euro verdiend aan het witwassen.
Tabel A. (in € mln) 2005 2006 2007 onvolledig
Via St. Van Doorn 31 14 —
Via St. Caute — 12,7 8,9
BHC/GLOB/ISEMA 12 24,4 14,8 (10 mnd)