Sam van Doorn

19 augustus 2009: Miljoenentransacties

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 22. In verband met het interne onderzoek vraag ik Sanne Warmerdam ook aandacht voor rekeningnummer 65.48.59.515 van Van Doorn Real Estate. 16-3-2007 […]

19 augustus 2009: Miljoenentransacties Lees meer »

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 21. Ik stuur Sanne Warmerdam een overzicht van de deals van BHC en Global en een memorandum over Fipardo Holding. ‘Veel grote

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen Lees meer »

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 19 en 20. Steun ING dient onderzocht te worden Nadat Zegering Hadders mij op het spoor heeft gezet van Diederik baron van

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen Lees meer »

19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 17. Namens CMTN reageert advocaat Frans Schoute op de afwijzende brief van Armand Ferreira en zijn medewerker Dennis Schmitt. Schoute: ‘De ondeugdelijke

19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING Lees meer »

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 15 en 16. 2 december 2008 Na lezing van het memo concludeert Frans Demmers op 1 december dat ING niet onrechtmatig handelt

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING Lees meer »

24 november 2008: Kritisch memorandum

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 14. Namens mij stuurt Dirk Kruijt een memorandum inzake CMTN naar ING-Hoofd Juridische Zaken Frans Demmers Daarin memoreert Kruijt 17 incidenten, ‘waarbij

24 november 2008: Kritisch memorandum Lees meer »

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 12 en 13. In vervolg op de brief van de dag ervoor vraag ik nu aandacht voor de Stichting Beheer Derdengelden Van

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport Lees meer »

17 november 2008: Rapport over administratie Caute

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 11. Ik stuur Theo Pouw het rapport van SBV Forensics over de Stichting Beheer Derdengelden Caute en het gebrek aan brondocumenten in

17 november 2008: Rapport over administratie Caute Lees meer »

5 september 2008: Faciliteren malversaties door ING

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 10. Ik bevestig aan ING-directeur Theo Pouw dat ik inderdaad voornemens ben de activiteiten van Caute te beëindigen. Ik protesteer echter tegen

5 september 2008: Faciliteren malversaties door ING Lees meer »

29 augustus 2008: Wegsluizen geld en klanten

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 9. Ik stuur Jan Zegering Hadders een brief, die De Ruiter rond 10 november 2007 aan zijn klanten heeft gemaild, toen het

29 augustus 2008: Wegsluizen geld en klanten Lees meer »

19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 7 en 8.   19 augustus 2008 Ik schrijf Armand Ferreira dat ik het ongebruikelijke betalingsverkeer van de Stichting Derdengelden Caute graag

19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd Lees meer »

Scroll naar boven