29 augustus 2008: Wegsluizen geld en klanten

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 9. Ik stuur Jan Zegering Hadders een brief, die De Ruiter rond 10 november 2007 aan zijn klanten heeft gemaild, toen het […]

29 augustus 2008: Wegsluizen geld en klanten Lees meer »

19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 7 en 8.   19 augustus 2008 Ik schrijf Armand Ferreira dat ik het ongebruikelijke betalingsverkeer van de Stichting Derdengelden Caute graag

19 en 22 augustus 2008 – Geldstroom verlegd Lees meer »

4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 6. Op 3 januari laat Armand Ferreira, directeur van ING’s Trust Client & European Business Desk NL, mij weten dat de bank

4 januari 2008: Incorrecte UBO-administratie Lees meer »

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 5. ‘ING Bank NV heeft (…) ons de gevorderde gegevens zonder begeleidend schrijven per post (…) doen toekomen,’ schrijven FIOD-rechercheurs Jan Veneman

23 maart 2007: Informatieverzoek FIOD Lees meer »

11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 4. Barclays Monaco stelt ING op 11 augustus per telex vragen over een SWIFT-transactie. Daarbij wil Global Business Communications aan de Amsterdamse

11 t/m 24 augustus 2006: Vragen Barclays Lees meer »

12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 3. Ik stuur Jan Zegering Hadders ‘strikt persoonlijk & vertrouwelijk’ de beschikking van de Ondernemingskamer van 22 maart 2006 ‘inzake de handel

12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer Lees meer »

22 september 2005: Memo Zegering Hadders

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 2. In Amsterdam begin ik een grondig onderzoek en constateer daarin misstanden tussen  ING en Erwin de Ruiter. Ik fax Jan Zegering

22 september 2005: Memo Zegering Hadders Lees meer »

5 september 2005: Telefoontje Zegering Hadders

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 1. In de trein naar Istanbul verneem ik, dat De Ruiter mijn trustbedrijf heeft gestolen met valse documenten. Ik ken Jan Zegering

5 september 2005: Telefoontje Zegering Hadders Lees meer »

Veroordeling De Ruiter, ING vrijuit in hoger beroep

Rechtszaken

Het Openbaar Ministerie eiste 34 maanden. Maar het Gerechtshof Amsterdam komt – net als de rechtbank – tot een veroordeling van 36 maanden, vanwege het grootschalige karakter van de gepleegde fraude en het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij Erwin de R. Volgens het Hof heeft De R. feitelijk leiding gegeven aan valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen en heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie. In tegenstelling tot de rechtbank ziet het hof “geen toegevoegde waarde” in

Veroordeling De Ruiter, ING vrijuit in hoger beroep Lees meer »

Eis hoger beroep Erwin de Ruiter: 34 maanden

Rechtszaken

Eis: gevangenisstraf van 34 maanden Wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrifte en het witwassen van 112,5 miljoen euro eist advocaat-generaal Sacha Spoor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 34 maanden en een beroepsverbod van vijf jaar tegen Erwin de Ruiter. Het Gerechtshof Amsterdam doet naar verwachting uitspraak op 18 november aanstaande. In eerste instantie legde de rechtbank De Ruiter drie jaar cel op en een beroepsverbod van drie jaar. Dat

Eis hoger beroep Erwin de Ruiter: 34 maanden Lees meer »

Scroll naar boven