Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 22.
In verband met het interne onderzoek vraag ik Sanne Warmerdam ook aandacht voor rekeningnummer 65.48.59.515 van Van Doorn Real Estate.
16-3-2007 € 2.154.240 van Rita Mar
16-3-2007 € 3.352.320 van Rita Mar
19-3-2007 € 21.192.700 aan Renaldo
21-3-2007 € 4.073.380 aan Wiltshire
Warmerdam reageert acht dagen later: ‘Mijn collega, dhr. Mulder, had met u afgesproken dat wij vandaag contact met u zouden opnemen. Ik moet u helaas melden dat dit niet meer gelukt is binnen kantoortijd, vandaar deze mail, excuus hiervoor. Ik neem morgen contact met u op. Een fijne avond gewenst.’
Als u dit leest, wacht ik nog steeds op een reactie. In 2012 is uit het strafrechtelijk onderzoek gebleken dat Wiltshire en Rita Mar vennootschappen zijn van vastgoedondernemer Ronald Ras. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Ras SNS Property Finance voor miljoenen benadeeld door onder meer via Caute valse facturen te versturen en ruim 4 miljoen euro van de opbrengst van grondverkopen van het Spaanse vastgoedproject Mosa Trajectum af te romen. De recherche heeft Ras gehoord als getuige; hij was geen verdachte.