27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 23. Omdat er nog steeds niets gebeurt, probeer ik het maar weer eens bij Diederik baron Van Wassenaer. ‘Op 19 juni jongstleden […]

27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte Lees meer »

19 augustus 2009: Miljoenentransacties

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 22. In verband met het interne onderzoek vraag ik Sanne Warmerdam ook aandacht voor rekeningnummer 65.48.59.515 van Van Doorn Real Estate. 16-3-2007

19 augustus 2009: Miljoenentransacties Lees meer »

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 21. Ik stuur Sanne Warmerdam een overzicht van de deals van BHC en Global en een memorandum over Fipardo Holding. ‘Veel grote

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen Lees meer »

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 19 en 20. Steun ING dient onderzocht te worden Nadat Zegering Hadders mij op het spoor heeft gezet van Diederik baron van

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen Lees meer »

19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 17. Namens CMTN reageert advocaat Frans Schoute op de afwijzende brief van Armand Ferreira en zijn medewerker Dennis Schmitt. Schoute: ‘De ondeugdelijke

19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING Lees meer »

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 15 en 16. 2 december 2008 Na lezing van het memo concludeert Frans Demmers op 1 december dat ING niet onrechtmatig handelt

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING Lees meer »

17 stappen in diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter / ING

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt een overzicht van het meedenken in

17 stappen in diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter / ING Lees meer »

24 november 2008: Kritisch memorandum

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 14. Namens mij stuurt Dirk Kruijt een memorandum inzake CMTN naar ING-Hoofd Juridische Zaken Frans Demmers Daarin memoreert Kruijt 17 incidenten, ‘waarbij

24 november 2008: Kritisch memorandum Lees meer »

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 12 en 13. In vervolg op de brief van de dag ervoor vraag ik nu aandacht voor de Stichting Beheer Derdengelden Van

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport Lees meer »

17 november 2008: Rapport over administratie Caute

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 11. Ik stuur Theo Pouw het rapport van SBV Forensics over de Stichting Beheer Derdengelden Caute en het gebrek aan brondocumenten in

17 november 2008: Rapport over administratie Caute Lees meer »

5 september 2008: Faciliteren malversaties door ING

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 10. Ik bevestig aan ING-directeur Theo Pouw dat ik inderdaad voornemens ben de activiteiten van Caute te beëindigen. Ik protesteer echter tegen

5 september 2008: Faciliteren malversaties door ING Lees meer »

Scroll naar boven