Fipardo

3 februari 2009: ING weigert informatie over witwasbetalingen

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 17 van het meedenken. […]

3 februari 2009: ING weigert informatie over witwasbetalingen Lees meer »

12 november 2007: ING akkoord met soepele overgang naar ICM

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 13 van het meedenken.

12 november 2007: ING akkoord met soepele overgang naar ICM Lees meer »

23 september 2005: Uiteindelijk krijg je waar je recht op hebt

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 5 van het meedenken.

23 september 2005: Uiteindelijk krijg je waar je recht op hebt Lees meer »

17 maart 2005: De Ruiter wil kopen zonder geld

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 2 van het meedenken.

17 maart 2005: De Ruiter wil kopen zonder geld Lees meer »

29 augustus 2000: Betalingsverkeer niet-reguliere trustactiviteiten apart gezet

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 1 van het meedenken.

29 augustus 2000: Betalingsverkeer niet-reguliere trustactiviteiten apart gezet Lees meer »

Opbouw van mijn bedrijf

Inleiding

Meedenken ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over aan ICM / De Ruiter zonder de vereiste UBO-opdrachten (c.f. hof 9 december 2008). Overzicht van het

Opbouw van mijn bedrijf Lees meer »

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 21. Ik stuur Sanne Warmerdam een overzicht van de deals van BHC en Global en een memorandum over Fipardo Holding. ‘Veel grote

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen Lees meer »

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 19 en 20. Steun ING dient onderzocht te worden Nadat Zegering Hadders mij op het spoor heeft gezet van Diederik baron van

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen Lees meer »

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 15 en 16. 2 december 2008 Na lezing van het memo concludeert Frans Demmers op 1 december dat ING niet onrechtmatig handelt

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING Lees meer »

12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 3. Ik stuur Jan Zegering Hadders ‘strikt persoonlijk & vertrouwelijk’ de beschikking van de Ondernemingskamer van 22 maart 2006 ‘inzake de handel

12 april 2006: Beschikking Ondernemingskamer Lees meer »

Scroll naar boven