witwassen

28 januari 2008: ING ziet CMTN als risico

Diefstal bedrijf

ING heeft meegedacht bij de diefstal van mijn trustbedrijf door Erwin de Ruiter. Nadat De Ruiter in 2005 – op basis van vervalste notulen van de aandeelhoudersvergadering – de aandelen had ‘verplaatst’ naar een bedrijf van De Ruiter greep de bank niet adequaat in. Toen ik twee jaar later het bedrijf terugkreeg, droeg ING de klanten over zonder de vereiste UBO-opdrachten. Na een korte inleiding op het trustbedrijf volgt hier STAP 16 van het meedenken. […]

28 januari 2008: ING ziet CMTN als risico Lees meer »

27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 23. Omdat er nog steeds niets gebeurt, probeer ik het maar weer eens bij Diederik baron Van Wassenaer. ‘Op 19 juni jongstleden

27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte Lees meer »

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 21. Ik stuur Sanne Warmerdam een overzicht van de deals van BHC en Global en een memorandum over Fipardo Holding. ‘Veel grote

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen Lees meer »

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 19 en 20. Steun ING dient onderzocht te worden Nadat Zegering Hadders mij op het spoor heeft gezet van Diederik baron van

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen Lees meer »

Veroordeling De Ruiter, ING vrijuit in hoger beroep

Rechtszaken

Het Openbaar Ministerie eiste 34 maanden. Maar het Gerechtshof Amsterdam komt – net als de rechtbank – tot een veroordeling van 36 maanden, vanwege het grootschalige karakter van de gepleegde fraude en het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij Erwin de R. Volgens het Hof heeft De R. feitelijk leiding gegeven aan valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen en heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie. In tegenstelling tot de rechtbank ziet het hof “geen toegevoegde waarde” in

Veroordeling De Ruiter, ING vrijuit in hoger beroep Lees meer »

Scroll naar boven