Waarschuwingen Archieven - De ING denkt met u mee

22 november 2012: Concept-aangifte tegen ING

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 26. Concept-aangifte tegen ING Mijn advocaat Robert Hein Broekhuijsen vraagt Van Wassenaer te reageren op een overzicht van de strafrechtelijk relevante bevindingen, […]

22 november 2012: Concept-aangifte tegen ING Lees meer »

24 april 2012: Knipsel Repubblica

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 25. Ik stuur baron Van Wassenaer een artikel uit de Italiaanse krant Repubblica, waaruit blijkt dat het dubieuze betalingsverkeer voor chemiebedrijf Polichem

24 april 2012: Knipsel Repubblica Lees meer »

12 april 2012: Invallen justitie

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 24. Tweeënhalf jaar later schrijf ik baron Van Wassenaer. Dat de situatie veel ernstiger is dan ik destijds vermoedde. ‘Ik stelde u

12 april 2012: Invallen justitie Lees meer »

27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 23. Omdat er nog steeds niets gebeurt, probeer ik het maar weer eens bij Diederik baron Van Wassenaer. ‘Op 19 juni jongstleden

27 november 2009: Voorstel gezamenlijke aangifte Lees meer »

19 augustus 2009: Miljoenentransacties

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 22. In verband met het interne onderzoek vraag ik Sanne Warmerdam ook aandacht voor rekeningnummer 65.48.59.515 van Van Doorn Real Estate. 16-3-2007

19 augustus 2009: Miljoenentransacties Lees meer »

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 21. Ik stuur Sanne Warmerdam een overzicht van de deals van BHC en Global en een memorandum over Fipardo Holding. ‘Veel grote

6 augustus 2009: Oneigenlijke facturen Lees meer »

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 19 en 20. Steun ING dient onderzocht te worden Nadat Zegering Hadders mij op het spoor heeft gezet van Diederik baron van

18 en 30 juni 2009: Steun ING bij witwassen Lees meer »

19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 17. Namens CMTN reageert advocaat Frans Schoute op de afwijzende brief van Armand Ferreira en zijn medewerker Dennis Schmitt. Schoute: ‘De ondeugdelijke

19 december 2008: Aansprakelijkstelling ING Lees meer »

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nrs 15 en 16. 2 december 2008 Na lezing van het memo concludeert Frans Demmers op 1 december dat ING niet onrechtmatig handelt

2 en 4 december 2008: Specificaties betalingen geweigerd door ING Lees meer »

24 november 2008: Kritisch memorandum

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit is Waarschuwing nr 14. Namens mij stuurt Dirk Kruijt een memorandum inzake CMTN naar ING-Hoofd Juridische Zaken Frans Demmers Daarin memoreert Kruijt 17 incidenten, ‘waarbij

24 november 2008: Kritisch memorandum Lees meer »

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport

Waarschuwingen

Zesentwintig waarschuwingen heeft ING ontvangen over de diefstal van mijn trustbedrijf en het witwassen door de handelstak van dat bedrijf. Die signalen kwamen niet alleen van mij en mijn advocaten, maar ook van correspondentbank Barclays en de FIOD. ING deed niets en heeft geen van de signalen serieus genomen. Dit zijn Waarschuwingen nr 12 en 13. In vervolg op de brief van de dag ervoor vraag ik nu aandacht voor de Stichting Beheer Derdengelden Van

18 november 2008: Oncontroleerbare onttrekkingen en forensisch rapport Lees meer »